CASOS JUDICIALIZADOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CON COLABORACIÓN ACTIVA DE LA MACCIH

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DATOS DEL EXPEDIENTE

2502-2015 MP

HECHOS DEL CASO

Se inició investigación tras un allanamiento en la bodega de un condominio propiedad de Mario Zelaya. El resultado de este fue el hallazgo de siete armas de grueso calibre, tres de guerra y cuatro comerciales (estas últimas sin el correspondiente permiso). Estos hechos, constituyen almacenamiento de armas.

IMPUTADO

Mario Zelaya

ESTADO PROCESAL

Mario Zelaya fue condenado por el delito de almacenamiento de arma de guerra en concurso ideal con el delito de almacenamiento de armas de fuego comercial.

 

Individualización de la pena 23 de febrero de 2017: 10 años por el delito de Almacenamiento de Armas de uso prohibido en concurso ideal con el delito de
almacenamiento ilegal de armas de uso comercial y multa de L. 5,000.00 por el arma prohibida. Penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.

DATOS DEL EXPEDIENTE

047-2013 MP

289-2014 PJ

HECHOS DEL CASO

Se inició investigación debido a que se descubrió el trámite irregular y compra sobrevalorada de pasajes aéreos y pago de viáticos para realizar gira por ocho ciudades de Estados Unidos de Norteamérica con el fin de socializar el proyecto denominado “Afiliación del Migrante hondureño al IHSS”.

Se señala que el proyecto en mención en la actualidad no logró la inscripción de ningún afiliado.

Se presume que se ha causado un perjuicio económico de L.842,868.24, con una sobrevaloración de más del 300% en el precio de cada pasaje comprado.

IMPUTADOS

Mario Roberto Zelaya Rojas (Director ejecutivo IHSS), por la supuesta comisión de dos delitos de Abuso de autoridad, Violación de los Deberes de los funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública.

José Ramón Bertetty Osorio (Gerente Administrativo y Financiero IHSS), por la supuesta comisión de los delitos de dos delitos de Abuso de autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública.

John Charles Bogran Velásquez (Propietario Agencia de viajes J&J Travel And Tours) por la supuesta comisión de los delitos de Malversación de Caudales públicos en su grado de complicidad y por otros fraudes, en perjuicio de la Administración Pública.

ESTADO PROCESAL

Mario Zelaya fue condenado por un delito de abuso de autoridad y un delito de fraude en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de los funcionarios.

José Bertetty fue condenado por un delito de abuso de autoridad y un delito de fraude en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de los funcionarios

John Charles Bográn fue condenado por otros fraudes.

Se condena a Zelaya y Bertetty a 15 años de reclusión (30 de inhabilitación absoluta) y 8 años de reclusión para John Bogran.

DATOS DEL EXPEDIENTE

013-2014 MP.

045-2014 PJ.

HECHOS DEL CASO

Se investiga a raíz de denuncia por medio del cual se señala que funcionarios y directivos del IHSS, solicitaron y recibieron por sí y a través de otras personas cantidades de dinero superiores a los 51 millones de lempiras a cambio de agilizar pagos de los contratos suscritos entre la empresa (COSEM) y el IHSS.

IMPUTADOS

– Mario Roberto Zelaya Rojas (Ex director ejecutivo IHSS), por la supuesta comisión de los delitos de Cohecho pasivo impropio y Lavado de activos. Detenido.

-Javier Rodolfo Pastor Vásquez (Miembro Junta Directiva) por la supuesta comisión de los delitos de Cohecho pasivo impropio y Lavado de activos. Detenido.

-Carlos Montes Rodríguez (Miembro Junta Directiva) por la supuesta comisión de los delitos de Cohecho pasivo impropio y Lavado de activos. Detenido.

-Natalia Patricia Ciuffardi (compañera sentimental de Mario Zelaya) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Condenada en Chile, en proceso de repatriación de bienes.

-Gabriela María Laínez Reina (Propietaria de Empresas inmobiliarias) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Prófuga con Difusión Roja activa.

– Mario Roberto Zelaya Palencia (Padre de Mario Zelaya) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Prófugo con Difusión Roja activa.

-José Alberto Zelaya Guevara (Ex sub gerente de suministros, materiales y compras) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Prófugo con Difusión Roja activa.

ESTADO PROCESAL

Mario Roberto Zelaya: condenado por los delitos de Cohecho pasivo Impropio y lavado de activos, pendiente de lectura de sentencia.

Javier Rodolfo Pastor: condenado por los delitos de Cohecho pasivo Impropio y lavado de activos, pendiente de lectura de sentencia.

Carlos Montes Rodríguez: condenado por los delitos de Cohecho pasivo Impropio y lavado de activos, pendiente de lectura de sentencia.

DATOS DEL EXPEDIENTE

226-2014 PJ

HECHOS DEL CASO

La acción que se tipificó como delictiva fue la compra sobrevalorada mediante procedimiento de contratación directa a la empresa Tecnología Médica Avanzada (TECMA) de diferentes bienes y suministros, entre ellos la adquisición de diez ambulancias, las cuales se distribuirían en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa y Hospital Regional del Norte.

Con esta sobrevaloración se provocó un perjuicio económico al Estado por un valor de L.8,889,380.00, con una sobrevaloración del precio por unidad de alrededor del 200%.

Investigación contra: José Ramón Bertetty Osorio.

ESTADO PROCESAL

Acusación inicial: Cohecho, Malversación de Caudales Públicos, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y Fraude.

José Ramón Bertetty Osorio: Condenado a 7 años de reclusión por el delito de cohecho. Sentencia Condenatoria a las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Se declara la responsabilidad civil, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Sentencia notificada el 5 de octubre de 2015.

El MP presentó recurso de Casación el 30 de octubre de 2015, está pendiente de resolución. El recurso se presentó en relación con la parte absolutoria de la sentencia de octubre de 2015, por la comisión de los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de Funciones Públicas y Fraude.

DATOS DEL EXPEDIENTE

025-2013 MP

637-2014 PJ

HECHOS DEL CASO

Se investiga porque se dio un traslado de fondos entre regímenes al interior de la institución, aunque el IHSS no tenía condiciones de pago para cubrir esas obligaciones; esto se realizó en clara violación a la Ley del IHSS y a su reglamento, así como a la Ley del Sistema Financiero Nacional, donde se establece que los recursos del Instituto bajo ninguna circunstancia podrán transferirse de un régimen a otro, ni designarse a otros fines no señalados en la ley y su reglamento.

Este caso se refiere a la aprobación de la consolidación de deuda que tenía el Régimen de Enfermedad y Maternidad (EM) y a un préstamo ilegal que se autorizó la aprobación del préstamo de Inversión del régimen IVM al régimen EM por la cantidad de L600.000.000.00, sin considerar la opinión desfavorable de la Comisión Nacional de Banca y Seguros.

La consolidación de deuda fue por un valor de L 942, 770,000.00.

El préstamo de IVM a EM fue de L600.000.000.00.

 

Están implicados:

  1. Mario Roberto Zelaya Rojas (Director Ejecutivo IHSS) por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de autoridad y delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Detenido.
  2. José Ramón Bertetty Osorio (Gerente Administrativo y financiero IHSS) por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de autoridad y delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Detenido.
  3. Carlos Montes Rodríguez (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de autoridad y delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Detenido.
  4. Arturo Bendaña (Miembro Junta Directiva IHSS), por la supuesta comisión del delito de Abuso de Autoridad. Medidas sustitutivas.
  5. Javier Rodolfo Pastor Vásquez (Miembro Junta Directiva IHSS), por la supuesta comisión del delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Detenido.
  6. José Hilario Espinoza Herrera (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de autoridad y delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Con Medidas Sustitutivas.
  7. José Manuel Espinal (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión del delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Con Medidas Sustitutivas.
  8. Arnoldo Gabriel Solís Córdova (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión del delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Con Medidas Sustitutivas.
  9. Leonardo Villeda Bermúdez (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión del delito de Abuso de Autoridad. Con Medidas Sustitutivas.
  10. Oscar Manuel Galeano Florentino (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión del delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Con Medidas Sustitutivas.
  11. Daniel Antonio Durón Romero (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión del delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Con Medidas Sustitutivas.
  12. Luis Alonso Mayorga Gálvez (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de autoridad y delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Con Medidas Sustitutivas.
  13. José Humberto Lara Enamorado (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión del delito de Abuso de Autoridad. Con Medidas Sustitutivas.
  14. Odessa del Carmen Enríquez (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión del delito de Abuso de Autoridad. Con Medidas Sustitutivas.
  15. Samuel Benjamín Bográn Fuentes. (Miembro Junta Directiva IHSS) por la supuesta comisión del delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones. Sobreseído definitivamente por este caso.

DATOS DEL EXPEDIENTE

001-2014 MP

60-2014 PJ

HECHOS DEL CASO

Se organizó una estructura conformada por empleados y funcionarios al interior del IHSS, quienes ejecutaron diversos actos de corrupción, entre ellas la creación de “Empresas de portafolio” y “Empresas fachadas” con los que se erogaron grandes cantidades de dinero del presupuesto de la institución, y lo utilizaron para la compra de bienes inmuebles en el país y en el extranjero.

 

Imputados

  1. Mario Roberto Zelaya Rojas (Ex director Ejecutivo IHSS) por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de autoridad, Malversación de Caudales públicos, Fraude y Lavado de Activos. Detenido.
  2. José Ramón Bertetty Osorio (Gerente Administrativo y financiero IHSS ) por la supuesta comisión de los delitos de Violación de los Deberes de los funcionarios, Malversación de caudales, fraude y Lavado de activos. Detenido.
  3. José Alberto Zelaya Guevara (Sub Gerente de Suministro, Materiales y Compras) por la supuesta comisión de los delitos de Violación de los Deberes de los funcionarios, Malversación de caudales, fraude y Lavado de activos. Prófugo con difusión roja activa.
  4. Edita Lizeth López Matamoros (Esposa del Gerente Financiero del IHSS y propietaria de las empresas “DIPROMEDIC” y “Ediliz Comercial”, por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Prófuga, con Difusión Roja activa.
  5. Michelle Alejandra Rojas Flores (Esposa de Subgerente de Suministros, materiales y compras del IHSS y vinculada a la Empresa “SUMIMED”), por la supuesta comisión del delito Lavado de Activos. Detenida.
  6. Ilsa Vanessa Molina Aguirre (Compañera sentimental del Subgerente de Suministro, materiales y compras del IHSS y administradora de la Empresa “INSUMEDIC”) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Detenida tras deportación.
  7. Alex Nahúm Sarmiento Zelaya (Propietario de la Empresa “inversiones Peraza”) por la supuesta comisión del delito Lavado de Activos. Prófugo con Difusión Roja Activa.
  8. Carlos Gustavo Corrales Regalado (Propietario de la Empresa “Suministros AD-Astra”) por la supuesta comisión del delito Lavado de Activos. Prófugo con Difusión Roja Activa.
  9. Jhon Charles Bogran Velásquez (propietario de la Empresa “Corporación JM”) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Detenido.
  10. José David Cardona Gómez (Socio de la Empresa “INSUMEDIC”) por la supuesta comisión del delito Lavado de Activos. Detenido.
  11. Vanessa Maribel Cardona Gómez (Socio de la “Empresa INSUMEDIC”) por la supuesta comisión del delito Lavado de Activos. Prófugo con Difusión Roja Activa.
  12. Mariano Argueta Reyes (Propietario de la Empresa “DIPROMEH”) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Prófugo con Difusión Roja Activa.
  13. Vivian Melissa Juárez Fiallos (Ex tesorera general del IHSS), por la supuesta comisión de los delitos de Violación de los deberes de los funcionarios, Malversación de Caudales públicos, Fraude y Lavado de Activos. Detenida.
  14. Susette Atuan Rojas (Empleada IHSS, beneficiaria de cheques de empresas fachadas y/o de portafolio) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Detenida.
  15. Marco Antonio Jeam Velasco (Suscriptor de contrato de arrendamiento) por la supuesta comisión del delito de Lavado de Activos. Prófugo con Difusión Roja Activa.

ESTADO PROCESAL

-Ilsa Vanessa Molina condenada a 12 años en procedimiento abreviado. Resolución apelada y pendiente de decisión.

-José David Cardona se somete a abreviado, resolución que da lugar a procedimiento está pendiente de resolución de recurso de apelación.

-El 18 de junio del año en curso se leyó la sentencia correspondiente al Juicio Oral y Público para el caso, individualizándose la responsabilidad de los imputados:

  • Mario Zelaya Rojas: culpable de los delitos de Abuso de autoridad, Fraude y Lavado de Activos.
  • José Ramón Bertetty Osorio: culpable de los delitos de Violación de los Deberes de los funcionarios, Fraude y Lavado de activos.
  • Michelle Alejandra Rojas Flores: culpable de Lavado de Activos.
  • Jhon Charles Bogran Velásquez: culpable de Lavado de Activos.
  • Vivian Melissa Juárez Fiallos: culpable de los delitos de Violación de los deberes de los funcionarios, Fraude y Lavado de Activos.
  • Susette Atuan Rojas: inocente.

-La audiencia de individualización de la pena se realizó el 9 de agosto de 2017.

Se encuentra pendiente  la redacción de la sentencia debido a la carga procesal del Tribunal.

DATOS DEL EXPEDIENTE

046-2013 MP

1866-2015 PJ

HECHOS DEL CASO

DIMESA es una empresa legalmente constituida que ejerce su actividad comercial desde hace muchos años en la venta de equipo médico.

Suscribió un Contrato con el IHSS por la cantidad de 118 millones de dólares para la adquisición e implementación de equipos tecnológicos, así como para la capacitación del personal en su uso.

El trámite fue a través de licitación, cuyas especificaciones técnicas de las bases de licitación fueron dirigidas a favorecer una empresa en especial (la única empresa que se presentó fue DIMESA). Existe un informe donde se señala que la elaboración de las bases de licitación es errónea, e incluso hay informes de unidades internas del IHSS señalando las incongruencias. Además, existe información que señala que los equipos no eran de urgente necesidad como para hacer esta transacción.

Pero a pesar de ello se continuó con el procedimiento de la licitación.

La Junta de Licitación al recibir la oferta de DIMESA y a pesar de los errores de la misma, y que además sobrepasaba lo aprobado por la Junta Directiva del IHSS, recomendó efectuar el contrato. La misma fue recibida por Mario Zelaya quién dio su visto bueno y fue aprobado por la Junta.

Posteriormente fueron realizadas dos Adendas para ampliar los servicios y para aumentar los montos de la licitación.

Posteriormente a la firma el Gerente General del IHSS, señor Mario Zelaya, envió un oficio al banco para señalar que existía un fideicomiso para garantizar los pagos a la empresa DIMESA

 

Se presentó requerimiento fiscal por los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios, fraude y malversación contra:

 

    1. Mario Zelaya (detenido)
    2. José Ramón Bertetty (detenido)

 

Por el delito de estafa contra:

  1. Shucri Kafie propietario de DIMESA (Medida cautelar sustitutiva), por el delito de estafa.
  2. Juan Alberto Madrid Casaca (Medida cautelar sustitutiva), por el delito de estafa.

 

Y por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, contra:

 

  1. Hugo Mejía López (Medida cautelar sustitutiva).
  2. René Medina Romero (Medida cautelar sustitutiva).
  1. Donald Velásquez (Medida cautelar sustitutiva).
  2. Lisandro Ponce (Medida cautelar sustitutiva).
  3. Edgardo Quiroz (Medida cautelar sustitutiva).

 

Cabe aclarar que en los casos de sustitución de medidas cautelares (presentación voluntaria a firma y fianza) los imputados fueron capturados tras periodos variados de rebeldía.

ESTADO PROCESAL

En etapa preparatoria

Se ha designado perito bio-médico para establecer si la licitación cumplió con requisitos y si las compras de los equipos están de acuerdo a la misma.  

Audiencia Inicial: 16/6/2015.

Se nombró consultor técnico el 2/2/2017.

Todas las resoluciones de cambio de medida cautelar fueron apeladas por el MP, denegándose el recurso, únicamente está pendiente de resolución la apelación del cambio de medidas de Hugo Mejía.

A la espera de fijación de fecha para Audiencia Preliminar. Pendiente de resolución de amparo sobre esta fijación.

DATOS DEL EXPEDIENTE:

Referencia fiscal: 013-2016.

Referencia judicial: 095-2016.

HECHOS DEL CASO

Se imputa por ser tercero beneficiado de los Fondos sustraídos del IHSS, tiene orden de captura y actualmente se encuentra prófugo.

Se le imputa el delito de Lavado de Activos.

ESTADO PROCESAL

Se presentó Requerimiento Fiscal el 25 de agosto de 2016.

Se aseguran bienes el 2 de febrero de 2017.

Se solicitó intervención telefónica el 5 de julio de 2017.

DATOS DEL EXPEDIENTE

37-2015

HECHOS DEL CASO

Caso mejor conocido como “Coimas Naco”.

Samuel Bogran, en su calidad de representante del COHEP ante el IHSS, solicitó y recibió un soborno de aproximadamente $692,000, a fin de permitir la suscripción de un contrato con la empresa COSEM, que no cumplía con los requisitos legales.

 

IMPUTADO

Samuel Benjamín Bográn Fuentes

Delito de Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio

ESTADO PROCESAL

El 06 de junio de 2016 se decretó auto de formal procesamiento. La defensa ha interpuesto recurso de apelación el cual todavía se encuentra en la Corte de Apelaciones.

16/01/2017, se decreta Auto de Apertura a Juicio en Audiencia Preliminar.

DATOS DEL EXPEDIENTE

004-2016 MP

013-2016 PJ

HECHOS DEL CASO

El Señor Gustavo Linares, Conductor privado y hombre de confianza del exjefe de Compras, Materiales y Suministros del IHSS, José Alberto Zelaya Guevara, lavó más de 35 millones de lempiras a través de empresas fantasmas o de portafolio utilizadas para el saqueo de recursos del Seguro Social.

El Modus operandi es que el cobraba o transportaba los cheques que se emitían a favor de las empresas de fachada y posteriormente se los entregaba a los beneficiarios

ESTADO PROCESAL

Gustavo Linares: Condenado a 11 años y 3 meses en aplicación de Procedimiento Abreviado. Se condenó a penas accesorias de: trabajo de interés público por el tiempo que dure la condena, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena y responsabilidad civil (a tasarse por el juez de ejecución de sentencias).

DATOS DEL EXPEDIENTE

006-2016 MP

023-2016 PJ

HECHOS DEL CASO

El señor Mario Antonio Rojas Rodríguez fue acusado de haber cobrado 42 cheques emitidos a su nombre, con los que se lavó dos millones 680 mil 667 lempiras de los fondos del IHSS.

Según las investigaciones, el imputado utilizó las empresas fantasmas Dipromeh, Improme, Copromed y Sumimed para cometer el ilícito.

De acuerdo a un dictamen pericial presentado por la fiscalía, Rojas Rodríguez también realizó “transacciones atípicas” de pagos de tarjetas de crédito superiores a los 3.4 millones, específicamente a favor de su sobrina Michelle Alejandra Rojas Flores.

ESTADO PROCESAL

Se presenta requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos contra el Sr. Rojas Rodríguez el 1 de abril de 2016, se decreta formal procesamiento y detención preventiva el 7 de abril de 2016.

La primera fecha para Audiencia Preliminar fue fijada para el 22/06/2016, la cual fue suspendida por no comparecencia de la defensa. Se han fijado dos fechas de Audiencia Preliminar posterior a esta suspensión, ambas no se han celebrado por incomparecencia de la defensa.

Fiscalía formalizó acusación el 2 de octubre de 2016 y solicitó la continuación de la Audiencia, requerimiento pendiente de resolución.

Audiencia proposición de pruebas 25 de julio de 2017.

DATOS DEL EXPEDIENTE

2736-2015

HECHOS DEL CASO

Mario Zelaya y José Ramón Bertetty tenían entre sus funciones la autorización de todos los pagos del IHSS, pero no se depositaron los montos retenidos a los empleados en concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). La fiscalía estima que el monto asciende a 269 millones 118 mil 047.44 lempiras, aproximadamente.

Imputados

Mario Zelaya Rojas: Violación a los deberes de los funcionarios y Malversación de caudales públicos.

José Ramón Bertetty: Violación a los deberes de los funcionarios y Malversación de caudales públicos.

ESTADO PROCESAL

El 05 de septiembre de 2016 se realizó la Audiencia Preliminar donde se formalizaron los cargos.

6/02/2017, en audiencia de presentación de pruebas se fija fecha de Juicio Oral y Público para el 6 y 7 de marzo de 2017.

29/05/2017 lectura de sentencia. 23/06/2017 Interposición de recurso de casación por quebrantamiento de forma.

DATOS DEL EXPEDIENTE

002-2015 MP

48-2016 PJ

HECHOS DEL CASO

La Junta directiva del IHSS en Sesión Ordinaria aprobó la resolución de declaratoria de emergencia de la institución y autorizó la compra directa de varios productos. Para el efecto, la institución abrió a concurso y se presentaron 3 empresas: JC Maradiaga, Equipos Industriales S.A. de C.V. y BM Construcciones.

Los dueños de la Empresa JC Maradiaga, el Señor Juan Carlos Maradiaga Ortíz, aprovechándose de su amistad con José Ramón Bertetty y José Zelaya, establecieron una estrategia para defraudar a la institución; siendo así que JC Maradiaga se puso de acuerdo con las otras dos empresas para que estos presenten cotizaciones elevadas y así la mejor opción por el precio sería aquella.

 

Imputados

Por los delitos de Fraude, Abuso de autoridad, violación de deberes de los funcionarios, Lavado de activos:

Mario Zelaya

José Bertetty

José Zelaya

 

Por los delitos de Asociación Ilícita y Lavado de Activos

Juan Carlos Maradiaga Ortíz

 

Por el delito de testaferrato:

Carlos Roberto Fuentes Guerra

ESTADO PROCESAL

Contra Mario Zelaya y José Bertetty se ha decretado Auto de Apertura a Juicio.

18 de mayo de 2017, Juramentación de 2 peritos para comparación de huellas y firma en 2 instrumentos públicos y de un perito para avalúo de 8 bienes asegurados.

Contra Juan Carlos Maradiaga y Carlos Fuentes se notifica auto de apertura a Juicio el 10 de octubre de 2016. Fecha determinada tras 2 cancelaciones de la audiencia preliminar por no comparecencia de la defensa.

DATOS DEL EXPEDIENTE

008-2016.

030-2016.

Imputado: Henry Adalberto Gómez Barahona.

HECHOS DEL CASO

Acusado por lavado de activos por recibir al menos cuatro cheques de 605 mil lempiras de empresas fantasmas.

ESTADO PROCESAL

Condenado a 4 años y 6 meses en procedimiento abreviado.

DATOS DEL EXPEDIENTE

Referencia fiscal: 011-2015.

Referencia judicial: 045-2015.

HECHOS DEL CASO

Ilsa Damaris Aguirre Flores facilitó el uso de su nombre a su hija Ilsa Vanessa Molina Aguirre, a fin de adquirir un bien inmueble propiedad de Farmacéutica Internacional, S.A. de C.V. (FARINTER). El costo del inmueble fue sufragado por medio de cheques de la Empresa INSUMEDIC S.A. de C.V. (cuyo Gerente General era la Srita. Molina Aguirre).

ESTADO PROCESAL

A la fecha la imputada esta prófuga y con difusión roja activa.

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